瑞贝卡：2015年度股东大会会议资料
发布时间:2024-09-25 19:10:37 | 次浏览
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 4 月 28 日
五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号瑞贝卡科技大楼三楼会
公司《2015 年度董事会工作报告》详见 2016 年 04 月 08 日在上海证券交易
2015 年，监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和
1、于 2015 年 3 月 19 日在公司科技楼三楼召开了第五届监事会第十二次会
议，会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及摘要》、
《2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年度履行社会责任的报告》、《公司 2014
年度内部控制自我评价报告》、《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的
2、于 2015 年 4 月 13 日在公司科技楼三楼会议室召开了第五届监事会第十
3、于 2015 年 4 月 20 日在公司科技楼三楼会议室召开了第五届监事会第十
4、于 2015 年 4 月 30 日在公司科技楼三楼会议室召开了第六届监事会第一
5、于 2015 年 8 月 25 日在公司科技楼三楼会议室召开了第六届监事会第二
6、于 2015 年 10 月 27 日在公司科技楼三楼会议室召开了第六届监事会第三
六届一次、六届二次、六届三次、六届四次共 7 次董事会；出席了 2014 年度股
东大会、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大会三次股东大
3、2015 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制
转不利为有利，克服重重困难，在恶劣的市场条件下保证了生产经营的稳定运行。
阻燃纤维、人发假发比上年分别增长7.83%、20.89%、1.74%和0.29%；人发假发
年增加15,358,314.62元，同比增长10.89%，主要是广告宣传费、租赁费和促销
费用较去年增加；2015年累计发生管理费用160,811,775.21元，比上年增加
2,543,967.43元，同比增长1.61%，主要是研发费用增加；2015年累计发生财务
2015年入库各项税款1.1亿，其中增值税7000万，企业所得税、城建税、房
从资产管理分析指标看，2015年应收帐款周转率6.7次，较上年略有下降，
收款周期平均为54天，周转天数比上年平均增加3天；存货周转率为0.51次，存
货周转期平均705天，较比上年平均增加122天。从盈利指标分析，加权平均每股
收益为0.15元。销售净利率为7.26%，较去年下降0.84个百分点。2015全年经营
活动产生的现金及现金等价物流入2,067,146,674.46元，现金流出2，035，805，
险的前提下不断提高海外公司的经营效益；2、2016年随着国外市场的复杂变化，
毛利率高的新产品。2016年要进一步积极应对和消化不利因素，完成各项经营计
议通过，年报全文及摘要已于 2015 年 04 月 08 日登载于上海证券交易所网站
2015年度利润分配方案为：提取法定盈余公积9,546,051.03元（以母公司实
现的净利润为基数）；以截止2015年12月31日总股本943,321,200.00股为基数，
拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发
们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董
及时关注公司发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，
份有限公司、河南瑞贝卡发制品股份有限公司、中文天地出版传媒股份有限公司、
有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在
直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名
报告期内公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会。本年度，公司股东大会及董
1、2015 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，独立董事发
（1）独立董事对公司 2014 年度对外担保情况进行了审慎的核查，发表了
有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了对外担保风险。截止意见出具日，
（2）独立董事审议了《公司 2014 年度利润分配预案》，认为该方案充分考
司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引 3 号——上市公司现金分红》及本公司的《公司章程》等有关规定，独立董事
对公司《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》发表了独立意见，认为该规划
（4）独立董事审议了《关于执行 2014 年新企业会计准则的议案》，认为本
（5）独立董事对 2014 年度内部控制自我评价报告发表独立意见，认为公司
（6）独立董事关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
所为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，
2、2015 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，独立董事审
3、2015 年 4 月 30 日，公司召开第六届董事会第一次会议，独立董事在审
议了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案
4、2015 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议，独立董事在审阅
了《公司符合发行公司债条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于
伙）为公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案，公司未发生改聘事务所
过，公司2014年度利润分配方案为：以总股本943,321,200股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.40元（含税），现金红利于2015年6月8日发放，共计派发
现金37,732,848元。我们认为公司2014年度利润分配方案符合中国证监会、上海
普遍关注的问题进行解答。同时，为进一步落实《上市公司现金分红通知》、《监
管指引第3号》的相关规定，公司于2014年年度股东大会审议通过了《公司未来
三年股东回报规划（2015-2017年）》，对未来三年的股东回报作出合理规划。
报告期内，公司完成了2014年年度报告、2015年第一季度、半年度、第三季
度报告的编制及披露工作；完成了公司各类临时公告36份。我们对公司2015年的
信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作遵循了“公开、公平、公正”的
股东的的合法权益。2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规
在过去的 2015 年，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财
观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司 2015 年的财
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，
证券之星估值分析提示瑞贝卡盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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